Nos priorités
- Études typologiques régionales
- Méthodes et tendances du blanchiment de capitaux
- Financement du terrorisme
- Évaluation des risques
- Recherche au service des politiques publiques
- Publications de référence
- Partage des connaissances
Comprendre les menaces pour mieux les combattre
Les typologies sont des études qui décrivent les méthodes, techniques et tendances utilisées par les criminels pour blanchir le produit de leurs activités ou financer le terrorisme. Le GIABA conduit ces travaux à l’échelle régionale afin de documenter les vulnérabilités propres à l’Afrique de l’Ouest.
Fondées sur des cas réels transmis par les cellules de renseignement financier, les autorités de poursuite et les régulateurs, nos recherches produisent des indicateurs d’alerte et des recommandations pratiques au service des décideurs, des autorités compétentes et du secteur privé.
Nos travaux de typologies et de recherche
Études typologiques régionales
Méthodes et tendances du blanchiment de capitaux
Financement du terrorisme et de la prolifération
Criminalité organisée et flux financiers illicites
Indicateurs d'alerte pour les entités assujetties
Publications et rapports annuels
Vous souhaitez contribuer à nos travaux de recherche ?
La conduite d'un exercice de typologies
Chaque exercice de typologies est mené avec les États membres, en lien avec le GAFI et les autres organismes régionaux. Les résultats sont présentés à la Plénière du GIABA avant d’être publiés et diffusés auprès des acteurs concernés.
Choix du thème
Sélection des sujets selon les risques prioritaires de la région
Collecte de données
Questionnaires, études de cas et contributions des autorités nationales
Analyse
Identification des méthodes, tendances et indicateurs d’alerte
Diffusion
Adoption en Plénière, publication et actions de sensibilisation
Expertise
Nos travaux mobilisent des analystes, des chercheurs et des experts des États membres spécialisés dans le renseignement financier, les enquêtes et la régulation. Ensemble, ils transforment les informations opérationnelles en connaissances utiles pour prévenir et détecter la criminalité financière.
Une mission régionale
Développer, évaluer, comprendre, accompagner, mobiliser et coopérer : six fonctions complémentaires au service de l’intégrité financière de l’Afrique de l’Ouest.