de la CEDEAO
Agir
Notre approche est rigoureuse, collaborative et orientée résultats.
Le GIABA évalue, étudie et accompagne ses États membres pour bâtir des dispositifs solides.
- Évaluation mutuelle
- Typologies
- Assistance technique
- CEDEAO
- Normes du GAFI
- LBC/FT
- Coopération
- Développement institutionnel
- Partenariats
- 17 États membres
Mot du Directeur Général
Nos priorités
- Évaluations mutuelles rigoureuses
- Appui aux CRF nationales
- Coopération régionale renforcée
Notre mission
Le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.
Il protège les économies nationales ainsi que les systèmes financiers et bancaires de ses États membres contre les produits du crime.
- Un mandat régional reconnu par le GAFI
- Dix-sept États membres engagés
- Des normes internationales au cœur de notre action
Notre vision
Nous voulons une Afrique de l’Ouest où les flux financiers illicites ne trouvent plus de refuge, et où l’intégrité financière soutient le développement.
Cette vision guide chacune de nos évaluations, de nos études et de nos actions d’accompagnement auprès des États membres.
- Des institutions nationales solides
- Des économies attractives et sûres
- Des citoyens protégés contre la criminalité financière
Nos engagements
Le GIABA accompagne chaque État membre avec rigueur, impartialité et dans le respect de sa souveraineté.
Nous évaluons objectivement les dispositifs nationaux, partageons les meilleures pratiques et renforçons durablement les capacités des acteurs de la LBC/FT.
- Des évaluations objectives et transparentes
- Un accompagnement adapté à chaque pays
- Un suivi durable des réformes engagées
Un appel à l’action collective
La criminalité financière ne connaît pas de frontières : aucun pays ne peut la combattre seul.
Gouvernements, institutions financières, secteur privé, société civile et partenaires internationaux, chacun a un rôle à jouer. Je vous invite à rejoindre cet effort commun.
- Une coopération régionale renforcée
- Des partenariats public-privé actifs
- Une société civile mobilisée et informée
Un appui expert, au service des États membres
-
Évaluations mutuelles des
États - Suivi de la conformité aux normes du GAFI
- Rapports de suivi et plans d’action
- Analyse des méthodes de BC/FT
-
Tendances et risques
régionaux - Études et publications de référence
- Appui aux cellules de renseignement financier
- Formation des acteurs nationaux de LBC/FT
- Renforcement des cadres juridiques
- Coopération entre États membres
- GAFI et organismes régionaux de type GAFI
- Entraide judiciaire et échange d'informations
Ensemble, protégeons les économies de l'Afrique de l'Ouest.
Plus de vingt ans d'engagement
Depuis sa création par la CEDEAO, le GIABA accompagne ses États membres dans la construction de systèmes financiers plus sûrs, plus transparents et conformes aux normes internationales.
Nos actions au service des États membres
Des projets réels, des résultats mesurables. Nous jugeons notre travail à son impact, pas à l’effort fourni.
cellules
accompagnées
Une cellule de renseignement financier par État membre, appuyée par le GIABA.
ateliers
régionaux
Pour former les journalistes d’investigation, depuis 2010.
pays
mobilisés
Une vigilance partagée dans toute la région.
Pourquoi s’impliquer ?
- Protéger son activité
- Respecter la loi
- Préserver l’image de son pays
La lutte contre le blanchiment concerne tous les secteurs
Banques et établissements financiers
Premières lignes de défense du système financier, les banques doivent identifier leurs clients et les bénéficiaires effectifs, surveiller les opérations inhabituelles et déclarer tout soupçon à la cellule nationale de renseignement financier (CENTIF / CRF). Le GIABA aide les États membres à renforcer ces dispositifs et leur supervision.
Assurances et microfinance
Assurance-vie, rachats anticipés, petits crédits et dépôts peuvent servir à injecter ou faire circuler des fonds d’origine illicite. Les compagnies d’assurance et les institutions de microfinance appliquent des mesures de vigilance proportionnées aux risques, sans freiner l’inclusion financière.
Bureaux de change et transferts d’argent
Rapides, souvent en espèces et transfrontaliers, le change, les transferts et le mobile money sont particulièrement exposés. L’agrément des opérateurs, l’identification des clients, la transmission des informations sur l’expéditeur et le bénéficiaire, et la déclaration des opérations suspectes sont essentiels.
Notaires, avocats et comptables
En créant des sociétés, en gérant des fonds ou en réalisant des transactions pour leurs clients, ces professionnels peuvent être utilisés à leur insu pour dissimuler l’origine de l’argent. Ils sont soumis aux obligations de vigilance et de déclaration, dans le respect du secret professionnel tel que la loi le définit.
Agents immobiliers
L’immobilier est l’un des secteurs les plus utilisés pour blanchir des capitaux en Afrique de l’Ouest, comme le montrent les études de typologies du GIABA. Les agents doivent identifier acheteurs et vendeurs, vérifier l’origine des fonds et signaler les paiements en espèces importants ou les montages inhabituels.
Organisations à but non lucratif
Associations, ONG et organisations caritatives jouent un rôle essentiel, mais elles peuvent être détournées pour financer le terrorisme. Une gouvernance transparente, la traçabilité des dons et une bonne connaissance des partenaires protègent leur action, sans entraver leur liberté d’agir.
Dix-sept États membres unis contre la criminalité financière
Un réseau d'États et de partenaires engagés
Recommandations du GAFI
Cycle d'évaluations mutuelles
Organismes régionaux de type GAFI
Membre associé
Fonctions de base
Découvrez le GIABA en vidéo.
Le GIABA présente ses travaux aux ambassadeurs et aux partenaires techniques et financiers à Dakar.
Le DG du GIABA invite les États membres à intensifier leurs efforts contre les crimes financiers.
Renforcer les capacités des États membres dans la lutte contre le blanchiment.
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