da CEDEAO
Agir
A nossa abordagem é rigorosa, colaborativa e orientada para resultados.
O GIABA avalia, estuda e apoia os seus Estados-Membros na construção de dispositivos sólidos.
- Avaliação mútua
- Tipologias
- Assistência técnica
- CEDEAO
- Normas do GAFI
- ABC/CFT
- Cooperação
- Desenvolvimento institucional
- Parcerias
- 17 Estados-Membros
Mensagem do Diretor-Geral
As nossas prioridades
- Avaliações mútuas rigorosas
- Apoio às UIF nacionais
- Cooperação regional reforçada
A nossa missão
O GIABA é uma instituição especializada da CEDEAO encarregada da luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo na África Ocidental.
Protege as economias nacionais, bem como os sistemas financeiros e bancários dos seus Estados-Membros, contra os produtos do crime.
- Um mandato regional reconhecido pelo GAFI
- Dezassete Estados-Membros empenhados
- Normas internacionais no centro da nossa ação
A nossa visão
Queremos uma África Ocidental onde os fluxos financeiros ilícitos já não encontrem refúgio e onde a integridade financeira sustente o desenvolvimento.
Esta visão orienta cada uma das nossas avaliações, dos nossos estudos e das nossas ações de apoio junto dos Estados-Membros.
- Instituições nacionais sólidas
- Economias atrativas e seguras
- Cidadãos protegidos contra a criminalidade financeira
Os nossos compromissos
O GIABA apoia cada Estado-Membro com rigor, imparcialidade e no respeito pela sua soberania.
Avaliamos objetivamente os dispositivos nacionais, partilhamos as melhores práticas e reforçamos de forma duradoura as capacidades dos intervenientes em ABC/CFT.
- Avaliações objetivas e transparentes
- Um apoio adaptado a cada país
- Um acompanhamento duradouro das reformas em curso
Um apelo à ação coletiva
A criminalidade financeira não conhece fronteiras: nenhum país a pode combater sozinho.
Governos, instituições financeiras, setor privado, sociedade civil e parceiros internacionais: todos têm um papel a desempenhar. Convido-vos a juntarem-se a este esforço comum.
- Uma cooperação regional reforçada
- Parcerias público-privadas ativas
- Uma sociedade civil mobilizada e informada
Um apoio especializado ao serviço dos Estados-Membros
-
Avaliações mútuas dos
Estados - Acompanhamento da conformidade com as normas do GAFI
- Relatórios de acompanhamento e planos de ação
- Análise dos métodos de BC/FT
-
Tendências e riscos
regionais - Estudos e publicações de referência
- Apoio às unidades de informação financeira
- Formação dos intervenientes nacionais em ABC/CFT
- Reforço dos quadros jurídicos
- Cooperação entre Estados-Membros
- GAFI e organismos regionais do tipo GAFI
- Auxílio judiciário mútuo e troca de informações
Juntos, protejamos as economias da África Ocidental.
Mais de vinte anos de compromisso
Desde a sua criação pela CEDEAO, o GIABA apoia os seus Estados-Membros na construção de sistemas financeiros mais seguros, mais transparentes e conformes às normas internacionais.
As nossas ações ao serviço dos Estados-Membros
Projetos reais, resultados mensuráveis. Avaliamos o nosso trabalho pelo seu impacto, não pelo esforço despendido.
unidades
apoiadas
Uma unidade de informação financeira por Estado-Membro, apoiada pelo GIABA.
workshops
regionais
Para formar jornalistas de investigação, desde 2010.
países
mobilizados
Uma vigilância partilhada em toda a região.
Porquê envolver-se?
- Proteger a sua atividade
- Cumprir a lei
- Preservar a imagem do seu país
A luta contra o branqueamento diz respeito a todos os setores
Bancos e instituições financeiras
Primeiras linhas de defesa do sistema financeiro, os bancos devem identificar os seus clientes e os beneficiários efetivos, vigiar as operações invulgares e comunicar qualquer suspeita à unidade nacional de informação financeira (CENTIF / UIF). O GIABA ajuda os Estados-Membros a reforçar estes dispositivos e a sua supervisão.
Seguros e microfinanças
Seguros de vida, resgates antecipados, pequenos créditos e depósitos podem servir para introduzir ou fazer circular fundos de origem ilícita. As companhias de seguros e as instituições de microfinanças aplicam medidas de diligência proporcionais aos riscos, sem travar a inclusão financeira.
Casas de câmbio e transferências de dinheiro
Rápidos, muitas vezes em numerário e transfronteiriços, o câmbio, as transferências e o dinheiro móvel estão particularmente expostos. O licenciamento dos operadores, a identificação dos clientes, a transmissão das informações sobre o ordenante e o beneficiário e a comunicação de operações suspeitas são essenciais.
Notários, advogados e contabilistas
Ao criar sociedades, gerir fundos ou realizar transações para os seus clientes, estes profissionais podem ser utilizados sem o saberem para dissimular a origem do dinheiro. Estão sujeitos às obrigações de diligência e de comunicação, no respeito pelo sigilo profissional tal como definido por lei.
Agentes imobiliários
O imobiliário é um dos setores mais utilizados para branquear capitais na África Ocidental, como demonstram os estudos de tipologias do GIABA. Os agentes devem identificar compradores e vendedores, verificar a origem dos fundos e assinalar pagamentos avultados em numerário ou esquemas invulgares.
Organizações sem fins lucrativos
Associações, ONG e organizações de caridade desempenham um papel essencial, mas podem ser desviadas para financiar o terrorismo. Uma governação transparente, a rastreabilidade dos donativos e um bom conhecimento dos parceiros protegem a sua ação, sem entravar a sua liberdade de agir.
Dezassete Estados-Membros unidos contra a criminalidade financeira
Uma rede de Estados e parceiros empenhados
Recomendações do GAFI
Ciclo de avaliações mútuas
Organismos regionais do tipo GAFI
Membro associado
Funções essenciais
Conheça o GIABA em vídeo.
O GIABA apresenta os seus trabalhos aos embaixadores e aos parceiros técnicos e financeiros em Dacar.
O Diretor-Geral do GIABA exorta os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços contra os crimes financeiros.
Reforçar as capacidades dos Estados-Membros na luta contra o branqueamento.
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