Socle des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, les 40 Recommandations du GAFI servent de référence aux évaluations mutuelles conduites par le GIABA. Tour d’horizon, recommandation par recommandation.
L’atelier régional de validation sur les risques de blanchiment de capitaux (BC) et de financement du terrorisme (FT) liés à l’utilisation abusive des personnes morales et des constructions juridiques, tenu du 5…
Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) organise, du 5 au 7 novembre 2024, à Saly au Sénégal, un atelier régional de validation de l’étude sur…
Le Secrétariat du GIABA a mis en place le Forum ouest-africain sur la transparence des bénéficiaires effectifs (WABOT-Forum) afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Engagement ouest-africain en…
Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) a organisé, du 3 au 7 juin 2024, un atelier régional de formation sur les risques de blanchiment de…
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