As nossas prioridades
- Estudos regionais de tipologias
- Métodos e tendências do branqueamento de capitais
- Financiamento do terrorismo
- Avaliação de riscos
- Investigação ao serviço das políticas públicas
- Publicações de referência
- Partilha de conhecimentos
Compreender as ameaças para melhor as combater
As tipologias são estudos que descrevem os métodos, as técnicas e as tendências utilizados pelos criminosos para branquear o produto das suas atividades ou financiar o terrorismo. O GIABA realiza estes trabalhos à escala regional, a fim de documentar as vulnerabilidades próprias da África Ocidental.
Baseadas em casos reais transmitidos pelas unidades de informação financeira, pelas autoridades de ação penal e pelos reguladores, as nossas investigações produzem indicadores de alerta e recomendações práticas ao serviço dos decisores, das autoridades competentes e do setor privado.
Os nossos trabalhos de tipologias e investigação
Estudos regionais de tipologias
Métodos e tendências do branqueamento de capitais
Financiamento do terrorismo e da proliferação
Criminalidade organizada e fluxos financeiros ilícitos
Indicadores de alerta para as entidades obrigadas
Publicações e relatórios anuais
Pretende contribuir para os nossos trabalhos de investigação?
A condução de um exercício de tipologias
Cada exercício de tipologias é conduzido com os Estados-Membros, em ligação com o GAFI e os outros organismos regionais. Os resultados são apresentados à Plenária do GIABA antes de serem publicados e divulgados junto dos intervenientes envolvidos.
Escolha do tema
Seleção dos temas em função dos riscos prioritários da região
Recolha de dados
Questionários, estudos de caso e contributos das autoridades nacionais
Análise
Identificação dos métodos, tendências e indicadores de alerta
Divulgação
Adoção em Plenária, publicação e ações de sensibilização
Competências
Os nossos trabalhos mobilizam analistas, investigadores e peritos dos Estados-Membros especializados em informação financeira, investigação e regulação. Juntos, transformam as informações operacionais em conhecimentos úteis para prevenir e detetar a criminalidade financeira.
Uma missão regional
Desenvolver, avaliar, compreender, apoiar, mobilizar e cooperar: seis funções complementares ao serviço da integridade financeira da África Ocidental.