As nossas prioridades
- Avaliações mútuas pelos pares
- Metodologia do GAFI
- Conformidade técnica com as 40 Recomendações
- Eficácia dos dispositivos nacionais
- Relatórios de avaliação mútua publicados
- Acompanhamento regular e acompanhamento reforçado
- Planos de ação para os Estados-Membros
Avaliar para reforçar os dispositivos nacionais
A avaliação mútua está no centro do mandato do GIABA. Enquanto organismo regional do tipo GAFI (ORTG), o GIABA examina, através de um processo de avaliação pelos pares, o nível de conformidade técnica e a eficácia dos dispositivos de luta contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação (ABC/CFT/CFP) dos seus Estados-Membros.
Cada avaliação dá origem a um relatório de avaliação mútua que identifica os pontos fortes e as lacunas do dispositivo nacional e formula ações prioritárias. O GIABA assegura depois um acompanhamento regular ou reforçado dos progressos realizados, para que as recomendações se traduzam em resultados concretos.
As nossas atividades de avaliação e acompanhamento
Avaliações mútuas dos Estados-Membros
Conformidade técnica com as Recomendações do GAFI
Avaliação da eficácia dos dispositivos nacionais
Acompanhamento regular e acompanhamento reforçado
Reavaliação das notações de conformidade
Formação dos avaliadores e dos países avaliados
Uma pergunta sobre o processo de avaliação mútua?
O ciclo de avaliação mútua
O GIABA realiza as suas avaliações nos seus 17 Estados-Membros segundo um calendário adotado pela sua Plenária. Cada avaliação mobiliza uma equipa de avaliadores provenientes dos Estados-Membros e de peritos do Secretariado, em estreita colaboração com as autoridades do país avaliado.
Preparação
Visita no local
Adoção em Plenária
Acompanhamento
Competências
As nossas equipas de avaliação reúnem juristas, peritos financeiros e especialistas da aplicação da lei, com formação na metodologia do GAFI. Esta competência cruzada garante avaliações objetivas, coerentes e reconhecidas no seio da rede mundial do GAFI.
Uma missão regional
Desenvolver, avaliar, compreender, apoiar, mobilizar e cooperar: seis funções complementares ao serviço da integridade financeira da África Ocidental.