Um organismo regional sólido e competente
O GIABA dota-se de uma organização sã e competente (Secretariado, órgãos estatutários, procedimentos e recursos) para prestar aos seus Estados-Membros o apoio necessário ao desenvolvimento de capacidades sólidas de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
- Órgãos estatutários eficazes
- Um planeamento estratégico
- Uma rede de correspondentes nacionais
Medir a conformidade e a eficácia dos dispositivos nacionais
De acordo com a metodologia do GAFI, o GIABA avalia, através de avaliações pelos pares, os dispositivos de luta contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação dos seus Estados-Membros. Assegura depois o acompanhamento da aplicação das ações recomendadas, a fim de reforçar de forma duradoura a sua conformidade com as normas internacionais.
- Conformidade técnica com as normas do GAFI
- Avaliação da eficácia dos dispositivos
- Acompanhamento regular e acompanhamento reforçado
Compreender os métodos e as tendências criminosas
O GIABA realiza estudos de tipologias e trabalhos de investigação para identificar os métodos, as técnicas e as tendências do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo na África Ocidental. Estes trabalhos alimentam as políticas públicas e ajudam os intervenientes a detetar melhor os fluxos ilícitos.
- Estudos regionais de tipologias
- Análise dos métodos e tendências
- Indicadores de alerta para as entidades obrigadas
Reforçar as capacidades nacionais
O GIABA apoia os seus Estados-Membros através de formações, missões de peritos e apoio legislativo e institucional. Este apoio destina-se às unidades de informação financeira, às autoridades de supervisão, aos serviços de investigação, à justiça e ao setor privado.
- Avaliações nacionais de riscos
- Formação dos intervenientes nacionais
- Apoio legislativo e institucional
Mobilizar todos os intervenientes da sociedade
O GIABA estabelece parcerias estratégicas com o setor privado, a sociedade civil, as instituições religiosas, as organizações de mulheres, os jovens e os estudantes, para associar todos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
- Setor privado e sociedade civil
- Instituições religiosas
- Mulheres, jovens e estudantes
Unir forças para além das fronteiras
Instituição especializada da CEDEAO e membro associado do GAFI, o GIABA reforça a cooperação entre os seus Estados-Membros, entre estes e o GIABA, bem como com os parceiros internacionais, para uma resposta concertada à criminalidade financeira.
- Cooperação com o GAFI e os ORTG
- Intercâmbios entre unidades de informação financeira
- Auxílio judiciário mútuo e recuperação de ativos
Rigorosa. Colaborativa. Orientada para resultados.
Cada ação do GIABA assenta numa compreensão aprofundada dos riscos e das necessidades dos seus Estados-Membros. Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades nacionais, os correspondentes nacionais e os nossos parceiros, num espírito de transparência e de responsabilidade partilhada.
Avaliar
Compreender
Reforçar
Cooperar
Juntos pela integridade do sistema financeiro da África Ocidental
Mais de vinte anos de compromisso
Desde a sua criação pela CEDEAO, o GIABA apoia os seus Estados-Membros na construção de sistemas financeiros mais seguros, mais transparentes e conformes às normas internacionais.
