As nossas prioridades
- Formação dos intervenientes nacionais
- Apoio às unidades de informação financeira
- Missões de peritos
- Apoio legislativo e institucional
- Reforço de capacidades
- Workshops regionais
- Apoio aos 17 Estados-Membros
Reforçar as capacidades dos Estados-Membros
O GIABA presta uma assistência técnica direcionada aos seus Estados-Membros para os ajudar a criar e a reforçar dispositivos de ABC/CFT/CFP conformes às normas internacionais. Este apoio baseia-se diretamente nas lacunas identificadas nas avaliações mútuas e nas avaliações nacionais de riscos.
As nossas intervenções abrangem toda a cadeia: legislação, unidades de informação financeira, autoridades de supervisão, serviços de investigação, magistrados e entidades obrigadas do setor privado. O objetivo é dotar cada país de capacidades duradouras e plenamente operacionais.
Os nossos programas de assistência técnica
Avaliações nacionais de riscos (ANR)
Apoio legislativo e regulamentar
Reforço das unidades de informação financeira
Formação de investigadores, procuradores e magistrados
Supervisão baseada no risco
Sensibilização do setor privado e da sociedade civil
O seu país precisa de apoio técnico?
Um apoio em quatro etapas
Cada programa de assistência técnica é concebido em concertação com as autoridades nacionais e coordenado com os parceiros técnicos e financeiros do GIABA, a fim de evitar duplicações e maximizar o impacto no terreno.
Diagnóstico
Análise das necessidades com base nas avaliações e nos pedidos dos países
Planeamento
Definição de um plano de ação com as autoridades nacionais
Execução
Workshops, missões de peritos, formações e aconselhamento
Avaliação
Medição dos resultados e ajustamento das intervenções
Competências
Os nossos programas são conduzidos por peritos do Secretariado e por formadores reconhecidos nos domínios jurídico, financeiro e operacional. Baseiam-se nas melhores práticas internacionais e num conhecimento aprofundado das realidades da África Ocidental.
Uma missão regional
Desenvolver, avaliar, compreender, apoiar, mobilizar e cooperar: seis funções complementares ao serviço da integridade financeira da África Ocidental.