Base dos sistemas nacionais de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e da proliferação, as 40 Recomendações do GAFI servem de referência às avaliações mútuas conduzidas pelo GIABA. Panorama, recomendação a recomendação.
Os trabalhos do Fórum dos Comités Nacionais Interministeriais/de Coordenação de ABC/CFT (FCI-CN) terminaram em 4 de dezembro de 2024, em Saly, no Senegal. O encontro foi marcado por painéis e trabalhos de grupo…
O Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) organiza, de 2 a 4 de dezembro de 2024, em Saly, no Senegal, o Fórum dos Comités Nacionais Interministeriais/de Coordenação…
Mantenha-se informado.
Subscreva as notícias do GIABA.
Pode cancelar a subscrição a qualquer momento através da ligação presente nos nossos e-mails. Consulte a nossa política de privacidade.