Base dos sistemas nacionais de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e da proliferação, as 40 Recomendações do GAFI servem de referência às avaliações mútuas conduzidas pelo GIABA. Panorama, recomendação a recomendação.
O workshop regional de validação sobre os riscos de branqueamento de capitais (BC) e de financiamento do terrorismo (FT) associados à utilização abusiva de pessoas coletivas, realizado de 5 a 7 de novembro de 2024 em Saly…
O Secretariado do GIABA criou o Fórum da África Ocidental sobre a Transparência dos Beneficiários Efetivos (WABOT-Forum) para acompanhar a aplicação do Compromisso da África Ocidental…
O Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) organiza, de 5 a 7 de novembro de 2024, em Saly, no Senegal, um workshop regional de validação do estudo…
O Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) organizou, de 3 a 7 de junho de 2024, um workshop regional de formação sobre os riscos de branqueamento de capitais…
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