Comores

Perfil do país elaborado com base nas publicações do GIABA.

Apresentação geral

A União das Comores é um Estado insular do oceano Índico, situado no canal de Moçambique, entre a costa oriental de África e Madagáscar. Embora não faça parte da África Ocidental, é membro do GIABA, tendo optado por aderir ao seu dispositivo de avaliação e acompanhamento em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (ABC/CFT).

Avaliação mútua

O dispositivo comoriano de ABC/CFT foi avaliado pelo GIABA durante uma visita no local realizada de 12 a 26 de julho de 2023. O relatório de avaliação mútua, que mede o nível de conformidade técnica com as 40 Recomendações do GAFI e a eficácia das medidas aplicadas, foi adotado pela Plenária do GIABA em junho de 2024.

Acompanhamento

Na sequência da avaliação, as Comores foram colocadas em processo de acompanhamento reforçado. O seu primeiro relatório de acompanhamento foi analisado pela Plenária em maio de 2025, sem pedido de reavaliação das notações. O segundo relatório de acompanhamento reforçado, publicado em 2026, analisa os progressos realizados pelo país na correção das deficiências de conformidade técnica identificadas no relatório de avaliação mútua.

Estes relatórios estão disponíveis na secção Avaliações mútuas do sítio.